Mastermind to face more charges

PUTRAJAYA: The senior civil servant who allegedly masterminded the multi-million ringgit scam will appear again in court soon to face over 60 charges of money laundering.
It is learnt that Otman Arsahd, who served as the Youth and Sports Ministry’s finance division under-secretary, will face a long list of charges under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Acts. He is expected to be charged over every transaction he made using money from the illegal proceeds.
The 57-year-old public officer is already facing 32 charges under the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Act 2009.
MACC investigations director Datuk Azam Baki said Otman was rearrested on Thursday to allow commission officers continue their investigations on his money laundering activities.
“We pored over every transaction he made, from overseas trips to purchases of handbags and jewellery. We have so far found about 60 transactions but we believe there are more,” he told The Star.
Two contractors – one of them believed to have made up to 60 transactions using the ill-gotten gains – will also be charged with money laundering.
The three are expected to face charges over the next two weeks, said Azam. Otman is facing 32 counts of misusing his position and forging documents to the tune of RM38.5mil.
On Thursday, he claimed trial to 17 charges of giving payment letters containing false information via the ministry’s account to National Sports Council finance division director Abdul Rashid Yaakub to pay RM36,310,400 to three companies for the supply of the ministry’s equipment and programmes which did not exist.
He also faces another 15 charges of using his position by directing the council’s director-general to pay RM2,161,000 to Syarikat Dial Ex Sdn Bhd, in which his sons Arif Azuan and Arif Azmin have interest, for “futsal programmes”.
Two other officers were among 13 people also arrested.

http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/04/02/mastermind-to-face-more-charges-first-graft-now-money-laundering/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ibu Pejabat SPRM ikonik baharu Putrajaya

Bangunan baharu Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, bukan sahaja memberi keselesaan kepada warga kerjanya malah akan menjadi bangunan ikonik baharu di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Menampilkan reka bentuk yang unik dengan berdiri utuh di atas tiang-tiang tinggi, Ibu Pejabat SPRM itu sudah pasti mampu mencuri perhatian sesiapa yang melihatnya.  Lebih menarik, pada waktu malam sinaran cahaya lampu yang menerangi di sekeliling bangunan berkenaan akan menyerlahkan lagi penampilannya dari jarak jauh. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Dzulkifli Ahmad berkata, reka bentuk bangunan tersebut menampilkan suatu kelainan yang cukup unik sekali gus menjadi mercu tanda yang begitu menarik dan boleh dibanggakan oleh seluruh warga kerja SPRM. Tambah beliau, bangunan yang tersergam indah itu akan memberikan nafas baharu kepada seluruh warga kerja SPRM kerana dilengkapi den
Read more

Penolong arkitek UiTM didenda kes rasuah

Image
KANGAR: Seorang penolong arkitek landskap didenda RM6,000 oleh Mahkamah Sesyen di sini, hari ini selepas mengaku salah atas lima pertuduhan menerima rasuah dua tahun lalu. Keputusan itu dibuat hakim Johari Hassan ke atas Sazali Ibrahim, 45, yang turut memerintahkan tertuduh dihukum penjara lapan bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Tertuduh yang berkhidmat di Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti Universiti Teknologi Mara (UiTM) cawangan Perlis, didakwa menerima wang tunai berjumlah RM6,000 melalui lima transaksi antara tempoh 7 Januari 2016 hingga 3 Jun 2016. Wang suapan itu didakwa diterima tertuduh tanpa sebarang balasan daripada Masyitah Zubir, 37, yang mana wanita itu diketahuinya mempunyai hubungan dengan kerja rasminya di UiTM Perlis. Berdasarkan pertuduhan, Sazali pada 7 Januari 2016 didakwa secara rasuah menerima wang tunai RM4,000 melalui akaun bank miliknya daripada Masyitah. Tertuduh turut didakwa mengulangi kesalahan sama sebanyak empat kali deng
Read more

Beri suapan RM1,100 untuk tukar sampel air kencing kepada air paip

KUALA LUMPUR 19 Feb. - Seorang pembekal alat ganti mesin dan jentera dihukum penjara sebulan dan denda RM10,000 oleh Mahkamah Sesyen di sini hari ini kerana memberi suapan berjumlah RM1,100 kepada pegawai polis ketika serbuan dijalankan di sebuah pusat hiburan, hujung bulan lalu. Chiew Tong Nam, 47, dijatuhi hukuman itu setelah mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan kepadanya di hadapan Hakim Madihah Harullah. Mengikut pertuduhan, dia yang didapati positif dadah jenis Meth  menyerah wang suapan itu bertujuan agar pegawai polis tidak mengambil sampel air kencingnya dengan menukarkan kepada air paip untuk dimasukkan ke dalam botol urin. Dia melakukan kesalahan itu pada pukul 1.30 pagi, 31 Januari lalu di pusat hiburan Meridian, Cheras di sini. Tong Nam didakwa di bawah Seksyen 17(a) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia  2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 akta yang sama. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya daripada SPRM, Nor Diana Nor
Read more